Overslaan en naar de inhoud gaan

Bestuursorgaan

Management Board

Het Management Board bestaat momenteel uit drie leden :

Directiecomité

Het directiecomité bestaat uit 11 leden:

 

Conseil de Surveillance

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le directoire, dans les conditions prévues par la loi, les statuts de la Société et son règlement intérieur . A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Meer lezen

En particulier, le conseil de surveillance vérifie et contrôle les comptes sociaux et consolidés semestriels et annuels préparés par le directoire. Le conseil présente à chaque assemblée générale ordinaire annuelle un rapport contenant ses observations sur le rapport de gestion du directoire ainsi que sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice écoulé., et son rapport sur le gouvernement d’entreprise.

Le conseil de surveillance est régulièrement informé par le directoire des objectifs de la gestion du Groupe et de leur réalisation (notamment par rapport au budget annuel et au plan d’investissement) ainsi que des politiques d’investissement, de gestion des ressources humaines et de leurs mises en œuvre au sein du Groupe ; il est en tant que de besoin saisi par le directoire de toute situation exceptionnelle. En particulier, il examine régulièrement, par l’intermédiaire du comité d’audit, en lien avec la stratégie, les opportunités et les risques (financiers, juridiques, opérationnels, sociaux et environnementaux). Le conseil de surveillance s’assure également de la mise en place d’un dispositif de prévention et de détection de la corruption et du trafic d’influence.

Le règlement intérieur du conseil de surveillance rappelle également les obligations incombant aux membres du conseil. . Le règlement prévoit notamment que les membres du conseil peuvent demander à bénéficier d'une formation complémentaire sur les spécificités de la Société et des sociétés qu’elle contrôle, leurs métiers et leur secteur d'activité et qu’ils peuvent obtenir des informations ponctuellement ou entendre les membres du directoire ou les membres du Comité Exécutif. Il est prévu enfin que les membres du Conseil bénéficient, de manière générale, d’un flux périodique et permanent d’informations sur les résultats, les activités et les développements de la Société.

le conseil est convoqué par son président ou, en cas d’empêchement, par son vice-président, par tout moyen, même verbalement.

Le conseil peut également être convoqué à la demande d’un membre du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil. La demande doit être adressée par écrit au président du conseil et être motivée. Le Président est tenu de convoquer le conseil dans les 15 jours de la réception de la demande.  . Si cette demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l’ordre du jour de la séance.

Le conseil se réunit au moins tous les trois mois, notamment pour examiner le rapport trimestriel que doit lui présenter le directoire sur rapport en tant que de besoin du comité d’audit et pour vérifier et contrôler les documents et informations communiqués par le directoire, et à tout autre moment en fonction de l'intérêt de la Société. La périodicité et la durée des séances doivent être telles qu'elles permettent un examen et une discussion approfondis des matières relevant de la compétence du conseil. Les réunions du conseil sont présidées par le président ou, en cas d’absence de celui-ci, par le vice-président ; en cas d’absence du président et du vice-président, elles sont présidées par un membre du conseil désigné par le conseil. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Le règlement intérieur prévoit par ailleurs les modalités de l’évaluation du fonctionnement du conseil de surveillance. A cette fin, une fois par an, le conseil doit, sur rapport du comité des nominations et des rémunérations, consacrer un point de son ordre du jour à l’évaluation de ses modalités de fonctionnement.

Une évaluation formalisée du conseil de surveillance et des comités est réalisée tous les trois ans au moins, éventuellement sous la direction d’un membre indépendant du conseil de surveillance, et le cas échéant, avec l’aide d’un consultant extérieur. Les actionnaires sont informés des évaluations réalisées et des suites données dans le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise qui leur est présenté chaque année.  

Sluiten

Auditcommissie

De auditcommissie heeft als opdracht de opvolging te garanderen van de kwesties met betrekking tot de verwerking en de controle van de boekhoudkundige en financiële informatie, en na te gaan of de opvolging van de risico’s en de interne operationele controle doeltreffend functioneert, zodat de raad van toezicht zijn controle- en onderzoeksopdracht terzake kan uitoefenen. In het kader hiervan oefent de commissie met name de volgende hoofdopdrachten uit (i) toezicht op het opstellen van de financiële verslaglegging, (ii) toezicht op de doeltreffendheid van de interne controlesystemen, van de interne audit en het beheer van de risico’s met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige informatie, (iii) toezicht op de wettelijke controles van de financiële en geconsolideerde rekeningen door de accountants van de Onderneming, (iv) toezicht op de onafhankelijkheid van de accountants.

  • Leden

    Antoine Burel
    Voorzitter

    Thierry Morin
    Lid

    Magali Chesse
    Lid

  • Intern reglement van de auditcommissie

    Dat bepaalt dat de commissie over alle middelen moet beschikken die zij nodig acht om haar opdracht uit te voeren. De commissie kan met name de accountants van de ondernemingen van de Groep, de financieel directeurs, de boekhouders en de directeur thesaurie evenals het hoofd van de interne audit bevragen. Als de commissie dit wenst kunnen deze hoorzittingen zonder de aanwezigheid van de directieleden worden gehouden. Het is bovendien mogelijk dat de directie wordt gevraagd om aan de commissie alle informatie te bezorgen. De commissie kan tevens contact opnemen met de leden van het uitvoerend comité nadat de directievoorzitter daarvan in kennis is gesteld en met de plicht er rekenschap van te geven aan de raad van toezicht en aan de directie. De commissie heeft inzage in belangrijke documenten die verband houden met haar bevoegdheid (mededelingen van financieel analisten, mededelingen van ratingbureaus, syntheses van auditopdrachten…). Als zulks gewenst is kan de commissie tevens om aanvullende studies verzoeken.

    De controle van de jaar- of halfjaarrekeningen door de auditcommissie moet gepaard gaan met een presentatie door de accountants waarbij de nadruk ligt op de essentiële punten van de resultaten, de weerhouden boekhoudkundige keuzes, evenals met een presentatie door de financieel directeur waarin de blootstelling aan de risico’s en de belangrijke engagementen van de onderneming die niet in de balans zijn opgenomen, worden beschreven.  Deze vergaderingen worden gehouden vóór de vergadering van de raad van toezicht.

Benoemings-, belonings- en bestuurscommissie

De belangrijkste opdracht van de benoemings-, belonings- en bestuurscommissie bestaat in het verlenen van bijstand aan de raad van toezicht bij de samenstelling van de bestuursorganen van de onderneming en bij de geregelde vaststelling en waardering van alle beloningen en voordelen van de directieleden, met inbegrip van alle uitgestelde voordelen en/of vergoedingen voor vrijwillig of gedwongen vertrek uit de Groep. In dit kader voert de commissie de volgende opdrachten uit (i) voorstellen voor benoeming van de leden van de raad van toezicht, van de directie en van de commissies van de raad, en analyse van de kandidatuur van de leden die niet onafhankelijk zijn van de raad van bestuur, (ii) jaarlijkse evaluatie van de cumulatie van mandaten van de leden van de raad van toezicht, (iii) onderzoek en voorstellen aan de raad van toezicht inzake alle elementen en voorwaarden van de vergoeding voor de directieleden, (iv) onderzoek en voorstellen aan de raad van toezicht in verband met de verdeelsleutel voor de aanwezigheidspenningen, (v) uitzonderlijke opdrachten.

  • Leden

    Fabrice Barthélemy
    Chairman

    Thierry Morin
    Independent Member

    Joy Verle
    Member

Commissie voor sociale, milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO)

De algemene opdracht van de commissie voor sociale, milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) bestaat erin de raad van toezicht bij te staan bij het toezicht op het beleid en de strategie van de Groep inzake MVO.
In deze context bestaat de opdracht van de MVO-commissie er meer bepaald in dat er moet worden nagedacht over de engagementen en de richtsnoeren van de Groep wat betreft MVO, erover te waken dat de Groep zo goed mogelijk anticipeert op de belangrijkste uitdagingen, risico’s en opportuniteiten inzake MVO en aanbevelingen te formuleren met betrekking tot het MVO-beleid en de desbetreffende verwezenlijkingen van de Groep.

  • Leden

    Florence Noblot
    Voorzitter van het Comité voor sociale, milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid

    Amy Flikerski
    Lid van het Comité voor sociale, milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid

    Philippe Delleur
    Lid van het Comité voor sociale, milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Personen verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekeningen

PricewaterhouseCoopers Audit

Vertegenwoordigd door Edouard Sattler
Lid van de Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles

63, rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine

Mandaat werd vernieuwd op de algemene vergadering van 23 mei 2019 voor de duur van zes boekjaren, d.w.z. tot afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekeningen van het per 31 december 2024 afgesloten boekjaar.

Mazars

Vertegenwoordigd door Isabelle Massa
Lid van de Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles

61, rue Henri Regnault
Tour Exaltis
92400 Courbevoie

Mandaat werd vernieuwd op de algemene vergadering van 23 mei 2019 voor de duur van zes boekjaren, d.w.z. tot afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekeningen van het per 31 december 2024 afgesloten boekjaar.

 

 

Contact opnemen

Informatie nodig ? Neem contact met ons op !

Informatie aanvragen

*Verplichte velden

Postcode
De persoonlijke informatie en gegevens die via dit formulier worden verzameld, zullen elektronisch worden verwerkt om te kunnen reageren op uw verzoeken voor informatie over onze diensten. Zij kunnen worden gebruikt voor commercieel prospectie, aangepast aan uw behoeften, en voor de uitvoering van het contract.
Wanneer u de formulieren invult, worden de verzamelde gegevens verwerkt met het doel aan uw verzoek te voldoen, op basis van uw toestemming. U kunt ons privacybeleid lezen.

Teruggebeld worden

*Verplichte velden

Postcode
De persoonlijke informatie en gegevens die via dit formulier worden verzameld, zullen elektronisch worden verwerkt om te kunnen reageren op uw verzoeken voor informatie over onze diensten. Zij kunnen worden gebruikt voor commercieel prospectie, aangepast aan uw behoeften, en voor de uitvoering van het contract.
Wanneer u de formulieren invult, worden de verzamelde gegevens verwerkt met het doel aan uw verzoek te voldoen, op basis van uw toestemming.
U kunt ons privacybeleid lezen.