Bestuursorgaan

Auditcommissie

De auditcommissie heeft als opdracht de opvolging te garanderen van de kwesties met betrekking tot de verwerking en de controle van de boekhoudkundige en financiële informatie, en na te gaan of de opvolging van de risico’s en de interne operationele controle doeltreffend functioneert, zodat de raad van toezicht zijn controle- en onderzoeksopdracht terzake kan uitoefenen. In het kader hiervan oefent de commissie met name de volgende hoofdopdrachten uit (i) toezicht op het opstellen van de financiële verslaglegging, (ii) toezicht op de doeltreffendheid van de interne controlesystemen, van de interne audit en het beheer van de risico’s met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige informatie, (iii) toezicht op de wettelijke controles van de financiële en geconsolideerde rekeningen door de accountants van de Onderneming, (iv) toezicht op de onafhankelijkheid van de accountants.

• Leden

  Antoine Burel
  
  Voorzitter

  Thierry Morin
  
  Lid

  Magali Chesse
  
  Lid

• Intern reglement van de auditcommissie

  Dat bepaalt dat de commissie over alle middelen moet beschikken die zij nodig acht om haar opdracht uit te voeren. De commissie kan met name de accountants van de ondernemingen van de Groep, de financieel directeurs, de boekhouders en de directeur thesaurie evenals het hoofd van de interne audit bevragen. Als de commissie dit wenst kunnen deze hoorzittingen zonder de aanwezigheid van de directieleden worden gehouden. Het is bovendien mogelijk dat de directie wordt gevraagd om aan de commissie alle informatie te bezorgen. De commissie kan tevens contact opnemen met de leden van het uitvoerend comité nadat de directievoorzitter daarvan in kennis is gesteld en met de plicht er rekenschap van te geven aan de raad van toezicht en aan de directie. De commissie heeft inzage in belangrijke documenten die verband houden met haar bevoegdheid (mededelingen van financieel analisten, mededelingen van ratingbureaus, syntheses van auditopdrachten…). Als zulks gewenst is kan de commissie tevens om aanvullende studies verzoeken.
  
  
  
  De controle van de jaar- of halfjaarrekeningen door de auditcommissie moet gepaard gaan met een presentatie door de accountants waarbij de nadruk ligt op de essentiële punten van de resultaten, de weerhouden boekhoudkundige keuzes, evenals met een presentatie door de financieel directeur waarin de blootstelling aan de risico’s en de belangrijke engagementen van de onderneming die niet in de balans zijn opgenomen, worden beschreven.  Deze vergaderingen worden gehouden vóór de vergadering van de raad van toezicht.

Benoemings-, belonings- en bestuurscommissie

De belangrijkste opdracht van de benoemings-, belonings- en bestuurscommissie bestaat in het verlenen van bijstand aan de raad van toezicht bij de samenstelling van de bestuursorganen van de onderneming en bij de geregelde vaststelling en waardering van alle beloningen en voordelen van de directieleden, met inbegrip van alle uitgestelde voordelen en/of vergoedingen voor vrijwillig of gedwongen vertrek uit de Groep. In dit kader voert de commissie de volgende opdrachten uit (i) voorstellen voor benoeming van de leden van de raad van toezicht, van de directie en van de commissies van de raad, en analyse van de kandidatuur van de leden die niet onafhankelijk zijn van de raad van bestuur, (ii) jaarlijkse evaluatie van de cumulatie van mandaten van de leden van de raad van toezicht, (iii) onderzoek en voorstellen aan de raad van toezicht inzake alle elementen en voorwaarden van de vergoeding voor de directieleden, (iv) onderzoek en voorstellen aan de raad van toezicht in verband met de verdeelsleutel voor de aanwezigheidspenningen, (v) uitzonderlijke opdrachten.

• Leden

  Fabrice Barthélemy
  
  Chairman

  Thierry Morin
  
  Independent Member

  Valérie Gandré
  
  Member 

Commissie voor sociale, milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO)

De algemene opdracht van de commissie voor sociale, milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) bestaat erin de raad van toezicht bij te staan bij het toezicht op het beleid en de strategie van de Groep inzake MVO.
In deze context bestaat de opdracht van de MVO-commissie er meer bepaald in dat er moet worden nagedacht over de engagementen en de richtsnoeren van de Groep wat betreft MVO, erover te waken dat de Groep zo goed mogelijk anticipeert op de belangrijkste uitdagingen, risico’s en opportuniteiten inzake MVO en aanbevelingen te formuleren met betrekking tot het MVO-beleid en de desbetreffende verwezenlijkingen van de Groep.

• Leden

  Florence Noblot
  
  Voorzitter van het Comité voor sociale, milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Amy Flikerski
  
  Lid van het Comité voor sociale, milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Philippe Delleur
  
  Lid van het Comité voor sociale, milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid